Korupcijas novēršanas valsts aģentūra (NACP) sarakstam pievienojusi starptautiskos sponsorus karš Ungārijas OTP banka. Šāds lēmums aģentūrā pieņemts, pateicoties bankas vadības nostājai - tā turpina darboties Krievijas teritorijā un faktiski atzīst tā dēvētās Doņeckas un Luhanskas "tautas republikas".
OTP Bank veido pamatu starptautiskajai finanšu grupai OTP (OTP Group), kas saskaņā ar Budapeštas Fondu biržas datiem ir viena no finanšu pakalpojumu tirgus līderēm Centrālajā un Austrumeiropā. OTP Bank ir meitas bankas Krievija, Ukraina, Horvātija, Slovēnija, Slovākija, Melnkalne un Rumānija.
Tagad OTP ir starp 50 lielākajām Krievijas bankām un dažās jomās ir viena no līderēm. Tas apkalpo vairāk nekā 2,2 miljonus klientu un ir pārstāvēts vairāk nekā 1850 teroristiskās valsts apmetnēs. Šāds mērogs uzsver tā nozīmi grūtībās nonākušās Krievijas ekonomikā sankcijas Rietumus un cenšas tos apiet visos iespējamos veidos.
Krievijas OTP Bank joprojām ir viena no vadošajām bankām Krievijas finanšu pakalpojumu tirgū arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tas ieņem otro vietu POS kreditēšanas tirgū (kredītu izsniegšana preču tirdzniecības vietās) ar tirgus daļu nedaudz vairāk par 15%. Banka arī ieņem astoto vietu Krievijā kredītkaršu tirgū.
Saskaņā ar OTP grupas 2021. gada pārskatiem Krievijas bankas tīrā peļņa veidoja 37,6 miljardus HUF jeb 7,6% no grupas kopējās peļņas. 2020. gadā, pēc pieejamās informācijas par finanšu rezultātiem, Krievijas OTP Bank guva 113 miljonus rubļu peļņu un ienākuma nodoklī vien agresorvalsts budžetā iemaksāja milzīgus 190 miljonus rubļu.
Turklāt, kā kļuva zināms no masu medijiem, OTP Bank ir "interesants" pakalpojums - tā nodrošina preferenciālus kreditēšanas nosacījumus Krievijas militārpersonām. Tiek atzīmēts, ka krievi, kuri iesaukti militārajā dienestā mobilizācijas vai līguma kārtībā, kā arī viņu ģimenes var pieteikties uz kredītu un aizņēmumu maksājumu atlikšanu. Bankas atsaucas uz Krievijas Federācijas likumu, kas datēts ar 7. gada 2022. oktobri Nr. 377-FZ, faktiski atzīstot tā saukto L/DNR.
Tātad OTP grupa, turpinot Krievijas vienības finanšu operācijas, demonstrē atbalstu un sponsorēšanu terorismam.
OTP Bank ir 24. uzņēmums, kas, pateicoties NAZK, tika iekļauts starptautisko kara sponsoru sarakstā. Šis solis ir efektīvs reputācijas instruments, jo pēc tam tie tiek ievadīti World-Check datubāzē, kurā tiek reģistrētas augsta riska personas un organizācijas un tiek izmantota visā pasaulē, lai identificētu un pārvaldītu finanšu, regulējošos un cienījama riskus. Darbs ar World-Check palīdz aizsargāt starptautisko finanšu sektoru no Krievijas kara sponsoriem, kuri ir bīstami (un kaitīgi karmai), ar kuriem veikt darījumus.
Lasi arī: