Tiek ziņots, ka Binance saskaras ar kārtējo ASV Tieslietu ministrijas izmeklēšanu, un šoreiz tā attiecas uz iespējamiem pret Krieviju noteikto sankciju pārkāpumiem. Kā ziņo Bloomberg, aģentūra pēta, vai kriptovalūtas maiņa ļāva Krievijas klientiem pārskaitīt naudu, lai apietu ASV noteiktās sankcijas pret valsts finanšu iestādēm. Izdevuma avoti arī ziņoja, ka Binance apspriež iespēju panākt izlīgumu ar Tieslietu ministriju saistībā ar iepriekš izskanējušām apsūdzībām, ka apmaiņa izmantota arī, lai pārvietotu naudu saistībā ar ASV sankcijām pret Irānu.
Atgādināsim, ka ASV un Eiropas Savienība sankcijas pret Krievijas finanšu institūcijām noteica pēc iebrukuma Ukrainā. Ukrainas premjerministra vietnieks Mihailo Fedorovs lūdza lielākajām kriptovalūtu biržām vienlaikus iesaldēt visus Krievijas un Baltkrievijas kontus, taču Binance bija viena no kompānijām, kas atteicās to darīt. Toreiz kompānijas pārstāvis sacīja, ka vienpusēja cilvēku piekļuves aizliegšana kriptovalūtām "ir pretrunā ar pašu kriptovalūtu būtību", jo skars parastos lietotājus, ne tikai Krievijas oligarhus.
Ja Tieslietu ministrija patiešām pēta uzņēmuma darbību saistībā ar Krievijas sankcijām, tad šī ir tikai viena no izmeklēšanām, ar ko saskaras birža. Tieslietu departaments un Iekšējo ieņēmumu dienests sāka izmeklēt ziņojumus, ka Binance tika izmantota naudas atmazgāšanas shēmām 2021. gadā. Un šā gada sākumā Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apsūdzēja Binance un tās dibinātāju Changpeng Zhao par to, ka viņi neprasīja lietotājiem pārbaudīt savu identitāti, piedāvāja nereģistrētus kriptovalūtu atvasinājumus un veica pasākumus, lai izvairītos no ASV regulējuma. Tajā laikā Binance mums teica, ka apsūdzības ir "pārsteidzošas un neapmierinošas".
Šoreiz uzņēmums par to ziņoja Bloomberg paziņojumā: "2021. gadā Binance uzsāka iniciatīvu, lai pilnībā pārskatītu savu korporatīvās pārvaldības struktūru, tostarp piesaistot pieredzējušus pasaules līmeņa vadītājus, lai būtiski mainītu veidu, kā Binance darbojas globālā mērogā." Pārstāvis turpināja, ka uzņēmums tagad ievēro stingrus "pazīsti savu klientu" protokolus, kas ir līdzīgi tiem, ko izmanto tradicionālās bankas. "Mūsu politika," viņi teica, "ir nulles tolerance pret dubultu reģistrāciju, anonīmiem identifikatoriem un neskaidriem naudas avotiem." Lai gan viņi īpaši neatbildēja uz apsūdzībām, šķiet, ka paziņojums noliedz, ka uzņēmuma pakalpojums ļāva Krievijas lietotājiem pārkāpt ASV sankcijas.
Lasi arī: