Programmai pievienojās ARMA, SBU un Kiberpolicijas pārstāvji Binants, kuras mērķis ir apkarot noziegumus, kas saistīti ar kriptovalūtu izmantošanu. Binance, pasaulē vadošais blokķēdes ekosistēmas un kriptovalūtu infrastruktūras nodrošinātājs, rīkoja viņiem apmācības savas globālās tiesībaizsardzības apmācības programmas ietvaros.
Šī programma ir pirmā saskaņotā iniciatīva nozarē visā pasaulē. Tas tika izveidots, lai palīdzētu kompetentajām iestādēm noteikt finanšu un kibernoziegumiem, kā arī palīdzēt vainīgo saukšanā pie atbildības. Ukrainā apmācības vadīja Binance tiesībsargājošo iestāžu apmācības nodaļas vadītājs Jareks Jakubčeks.
Apmācību programmā bija iekļauti tiešsaistes semināri par blokķēdi un kriptovalūtām, kā arī materiāli, kas uzlabo izpratni par dinamisko tiesisko un normatīvo vidi. Semināros tika apspriesta politika Binants Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML) un izmeklēšanas metodes, ko uzņēmums ir izstrādājis, lai atklātu un novērstu iespējamu krāpšanu.
Tāpat apmācību laikā tika pārrunāti turpmākie soļi sadarbības stiprināšanas virzienā, lai apkarotu finanšu noziegumus un terorisma finansēšanu, izmantojot virtuālos līdzekļus. Pagājušajā gadā Izsekošanas un aktīvu pārvaldības aģentūra (ARMA) uzsāka sadarbību ar lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē, lai dalītos ar informāciju, ko tiesībsargājošās iestādes var izmantot, identificējot un izsekojot aktīvus.
Uz šodienu Nacionālajā aģentūrā jau ir izveidoti saziņas un mijiedarbības kanāli ar lielajām kriptobiržas, un tas ļauj papildus konstatēt kriminālprocesā iesaistīto personu digitālo un virtuālo aktīvu esamības faktus. Tas arī palīdz palielināt mijiedarbības efektivitāti ar tiesībsargājošajām iestādēm saistībā ar papildu informācijas sniegšanu identificēto kriptovalūtas aktīvu arestam.
Atgādināsim, ka nesen rakstījām, ka Binance slēgts krieviem iespēju pirkt un pārdot dolārus un eiro, izmantojot savu P2P servisu atbilstoši februāra beigās Eiropas Savienības ieviestās desmitās sankciju paketes pret Krieviju prasībām. Birža arī aizliedza Eiropas Savienības pilsoņiem pirkt un pārdot rubļus, izmantojot P2P pakalpojumu. Pēc Binance pārstāvja teiktā, lietotājiem ir jāizvēlas citas pieejamās fiat valūtas, ja viņi vēlas turpināt lietot P2P pakalpojumu. Tajā pašā laikā krieviem kriptovalūtu biržā nav aizliegts izmantot rubļus.
Lasi arī:
Man ir slikta sajūta par paša Binance stabilitāti.
Nav brīnums, kas ir priekšnojauta, jo tā ir kapenes. Cik līdzīgas biržas bija, tās visas aizvērās :) Un šī agri vai vēlu aizvērsies. Galvenais ir neturēt tur līdzekļus.